上海之江生物科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第五条 公司住所：上海市闵行区新骏环路588号26幢501 | 第五条 公司住所：上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号20幢乙号1层、21幢甲号1层 |
| 第一百〇二条 公司如聘任独立董事的，独立董事的聘任程序、任职条件及权利义务应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 | 第一百〇二条 公司如聘任独立董事的，独立董事的聘任程序、任职资格和条件及权利义务应按照法律、行政法规及部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则的有关规定执行，公司建立独立董事工作制度，独立董事工作制度中明确独立董事的权利义务、职责及履职程序。 |
| 第一百〇四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。 | 第一百〇四条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人。 |
| 第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人、电话、 邮件或传真方式；通知时限为：提前5日（不包括会议 | 第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人、电话、邮件或传真方式；通知时限为：提前 5 日（不包括会议 |
公告编号：2020-032
| 当日）；董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。 | 当日）。在全体董事一致同意情况下，可以豁免提前通知时限要求。 |
公司根据实际经营情况，对公司章程部分条款进行相应修订。
三、备查文件
（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2020年5月7日