柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2020年4月27日以书面形式发出通知，于2020年5月7日以现场和通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。其中，独立董事吕智先生、赵峰先生因受疫情影响，以通讯方式参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并表决通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会战略委员会成员的议案鉴于董事会人员变动，拟对第七届董事会战略委员会成员进行调整。第七届董事会战略委员会由独立董事赵峰、吕智、池昭梅和董事陈有升担任，其中独立董事赵峰为主任委员，任期从2020年5月7日至本届董事会届满。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会提名委员会成员的议案鉴于董事会人员变动，拟对第七届董事会提名委员会成员进行调整。第七届董事会提名委员会由独立董事罗琦、赵峰、吕智和董事陈有升担任，其中独立董事罗琦为主任委员，任期从2020年5月7日至本届董事会届满。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会薪酬委员会成员的议案鉴于董事会人员变动，拟对第七届董事会薪酬委员会成员进行调整。第七届董事会薪酬委员会由独立董事吕智、池昭梅、罗琦和董事覃强担任，其中独立董事吕智为主任委员，任期从2020年5月7日至本届董事会届满。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会审计委员会成员的议案鉴于董事会人员变动，拟对第七届董事会审计委员会成员进行调整。第七届董事会审计委员会由独立董事池昭梅、罗琦、赵峰和董事覃佩诚担任，其中独立董事池昭梅为主任委员，任期从2020年5月7日至本届董事会届满。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会2020年5月8日