证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2020- 029
北京华胜天成科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020年5月20日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600410 | 华胜天成 | 2020/5/14 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：王维航
2. 提案程序说明
公司已于2020年4月22日公告了股东大会召开通知，单独持有8.38%股份的股东王维航，在2020年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于发行债权融资计划的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月20日 9 点30 分召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年5月20日至2020年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司2019年年度报告》全文及摘要 | √ |
| 2 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《公司2019年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《公司2019年度利润分配的议案》 | √ |
| 6 | 《独立董事2019年度述职报告》 | √ |
| 7 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司2020年度最高融资额度的议案》 | √ |
| 11 | 《关于日常关联交易的议案》 | √ |
| 12 | 《关于发行债权融资计划的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-11公司已于2020年4月22日在上海证券交易所网站披露；议案12公司已于本公告披露同日在上海证券交易所网站披露，详见公司《2019年年度股东大会资料》（更新）。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：王维航对议案11回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会或其他
召集人2020年5月8日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2019年年度报告》全文及摘要 | |||
| 2 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《公司2019年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2019年度利润分配的议案》 | |||
| 6 | 《独立董事2019年度述职报告》 | |||
| 7 | 《关于修订公司章程的议案》 | |||
| 8 | 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 | |||
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司2020年度最高融资额度的议案》 | |||
| 11 | 《关于日常关联交易的议案》 | |||
| 12 | 《关于发行债权融资计划的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。