证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-039
今创集团股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020年5月20日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603680 | 今创集团 | 2020/5/15 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：戈建鸣
2. 提案程序说明
公司已于2020年4月27日公告了股东大会召开通知，单独直接持有28.35%股份的股东戈建鸣，在2020年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提案名称：关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案提案内容：鉴于公司全资子公司今创法国座椅公司拟承接轨道交通配套项目，根据客户需求，公司拟为今创法国座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保，预计最高担保额度不超过2,000,000欧元，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际签订的担保函为准，授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开之日。
三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月20日 10点 00分召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年5月20日至2020年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于2019年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2019年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于2019年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2019年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 6 | 《关于2019年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2019年度日常关联交易执行情况报告及2020年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 9 | 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 | √ |
| 司2020年度审计机构的议案》 | ||
| 10 | 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》 | √ |
| 12 | 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》 | √ |
| 13 | 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 14 | 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》 | √ |
| 15 | 《关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司分别于2020年4月24日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议，2020年5月7日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年4月27日、2020年5月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：6、11、15
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀红、张怀斌、曹章保、罗燚等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2020年5月8日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书今创集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2019年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于2019年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于2019年度财务决算报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于2019年年度报告及摘要的议案》 | |||
| 6 | 《关于2019年度利润分配预案的议案》 | |||
| 7 | 《关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案》 | |||
| 8 | 《关于2019年度日常关联交易执行情况报告及2020年度日常关联交易预计的议案》 | |||
| 9 | 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | |||
| 11 | 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》 | |||
| 12 | 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》 | |||
| 13 | 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 14 | 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》 | |||
| 15 | 《关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。