公告编号：2020-023证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月6日
2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2020年4月15日，公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。2020年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于2019年年度股东大会增加临时提案的议案》。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共58名，持有表决权的股份总数40,409,474股，占公司有表决权股份总数的61.88%。
参与网络投票系统表决的股东共26 名，持有有表决权的股份总数11,315,033股，占公司有表决权的股份总数的17.33%。
以上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计84
公告编号：2020-023人，持有表决权的股份总数51,724,507股，占公司有表决权股份总数的79.21%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人75 名，代表公司有表决权的股份总数10,942,537 股，占公司有表决权的股份总数的16.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会向股东大会提交《2019年度董事会工作报告》，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数51,724,507股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（二）审议通过《公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会向股东大会提交《2019年度监事会工作报告》，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数51,724,507股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
股东大会审议公司《2019年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数51,724,507股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（四）审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2019年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数51,724,507股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（五）审议通过《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数51,724,507股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对
公告编号：2020-023股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（六）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
1.议案内容：
董事会提请由大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构并由公司董事会根据实际情况决定审计费用，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数51,724,507股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（七）审议通过《关于公司2019年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定2019年度进行权益分派，股东大会审议《公司2019年度权益分派预案》。
2.议案表决结果：
同意股数51,724,507股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（八）审议通过《关于公司预计2020年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐军先生及其配偶，公司主要股东之一、董事、副总经理李健先生及其配偶计划以个人信用、房产等为公司2020年度银行贷款提供无偿担保，预计合计担保额度不超过人民币40,000.00万元，股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数15,428,053股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司需对《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数51,724,507股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（十）审议通过《关于修改<山东一诺威聚氨酯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东一诺威聚氨酯股份有限公司股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：
同意股数51,724,507股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（十一）审议通过《关于修改<山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
同意股数51,724,507股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（十二）审议通过《关于修改<山东一诺威聚氨酯股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东一诺威聚氨酯股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果：
公告编号：2020-023同意股数51,724,507股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （七） | 关于公司2019年度权益分派预案的议案 | 10,942,537 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （八） | 关于公司预计2020年度日常性关联交易的议案 | 10,942,537 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2020年5月7日