上海华联商厦股份有限公司2002年度股东大会决议公告
上海华联商厦股份有限公司2002年度股东大会于2003年3月27日下午在上海齐鲁万怡大酒店三楼宴会厅召开。出席大会的股东132人,代表股份17123.442万股,占公司总股份40.52%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议并逐项记名式投票表决通过了如下事项：
一、2002年度董事会工作报告；
同意17122.3399万股,占出席会议可表决股东有效表决权总股数99.99%,反对0.9721万股,弃权0.13万股。
二、2002年度监事会工作报告；
同意17122.3399万股,占出席会议可表决股东有效表决权总股数99.99%,反对0.9721万股。
三、2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
同意17122.4699万股,占出席会议可表决股东有效表决权总股数99.99%,反对0.9721万股。
四、2002年度利润分配方案(预案)；
同意17121.9449万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.99%,反对1.4971万股。
五、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2003年度会计审计机构的议案；
同意17122.5819万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.99%,反对0.7301万股,弃权0.13万股。
六、关于停止2002年公募增发人民币普通股(A股)的议案；
同意17121.5499万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.99%,反对1.7621万股,弃权0.13万股。
七、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
同意17122.3799万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.99%,反对1.0621万股。
八、关于公司符合配股条件的议案；
同意17116.3432万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.96%,反对6.8648)万股,弃权0.2340万股。
九、关于公司2003年申请配股的议案；
1、发行股票种类：人民币普通(A)股
同意17117.5049万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.97%,反对5.5731万股,弃权0.3640万股。
2、每股面值：人民币1元
同意17117.7249万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.97%,反对5.4831万股,弃权0.2340万股。
3、发行数量：以2002年末公司总股本为基数每10股配3股,总计126,779,958股
同意17110.1910万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.92%,反对9.8303万股,弃权3.4207万股。
4、发行对象：公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的全体普通股股东
同意17117.6809万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.97%,反对5.7611万股。
5、发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的所有证券交易网点
同意17117.6809万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.97%,反对5.7611万股。
6、配股价格及定价依据：配股价格区间为配股说明书刊登日前二十个交易日(不含刊登日)收盘价的算术平均值的50%--90%
同意17116.0592万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.96%,反对7.1228万股,弃权0.1300万股,废票0.1300万股。
7、募集资金用途：对上海又一城购物中心有限公司进行增资,投资建造上海又一城购物中心
同意17116.9809万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.96%,反对6.4611万股。
8、配股决议的有效期：股东大会通过后一年内
同意17117.4642万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.97%,反对5.9778万股。
9、授权董事会全权办理与本次配股的相关事宜
同意17117.3342万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.96%,反对6.1078万股。
本次配股的议案尚须经过中国证券监督管理委员会核准后实施。
十、公司2003年配股募集资金计划投资项目可行性的议案：对上海又一城购物中心有限公司进行增资,投资建造上海又一城购物中心
同意17121.0909万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.99%,反对2.3511万股。
本次股东大会由公司董事会聘请上海市国浩律师事务所具有证券从业资格的吕红兵、方祥勇律师列会见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格及提案的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
上述议案已刊登在2003年2月25日《上海证券报》第18版上。
上海华联商厦股份有限公司董事会
2003年3月27日
