贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2010年10月28日9时在贵阳市小河区锦江路110号公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人（孟建、庞元生董事因公外出未能出席会议，分别书面委托迟耀勇、张健代行其职责）。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长迟耀勇主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司章程的规定，合法有效。
　　经审议，本次会议通过书面表决方式形成决议如下：
　　1、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2010年第三季度报告及摘要》；
    2、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司高管年薪发放方案》；
　　公司独立董事发表了独立意见，认为公司高管人员年薪发放方案，充分考虑了公司高管人员在生产经营中做出的贡献。该方案的决策程序符合有关规定，没有损害公司股东的利益。
　　3、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司财务负责人、总会计师（公司高级管理人员）的议案》；
　　公司独立董事发表了独立意见，认为殷雪灵符合《公司章程》规定的任职条件，其中提名、通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　4、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增资天津红阳公司的议案》。同意公司用2635万元自有资金对天津红阳进行增效资，增资后天津红阳注册资本4000万元，其中贵航股份占70％，其余两方共占30％。
　　详见《关于公司对外投资的公告》（临2010-022）
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　董    事   会
　　2010年10月30日
　　附：殷雪灵女士简历
　　殷雪灵女士：1966年生，大学文化，中共党员，高级会计师，历任，金江公司任总会计师兼财务处处长；金江公司第三届董事、总会计师兼财务发展处处长；贵州力源液压股份有限公司总会计师；中航重机股份有限公司财务负责人（副总会计师）、中航力源股份有限公司总会计师。