证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2020-36
天津中环半导体股份有限公司2019年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2020年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2019年度股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年4月30日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计20人，代表公司股份1,064,936,699股，占公司总股本的38.2362%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计18人，代表公司股份57,051,388股，占公司总股本的2.0484%。
会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：
同意1,064,919,799股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；
反对16,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意113,728,876股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9851%；反对16,900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0149%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：
同意1,064,823,499股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9894%；
反对113,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0106%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意113,632,576股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9005%；反对113,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0995%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：
同意1,064,921,199股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；
反对15,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意113,730,276股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9864%；反对15,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0136%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《2019年度利润分配预案》
表决结果：
同意1,064,909,599股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9975%；
反对27,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意113,718,676股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对27,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0238%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《2019年度报告及其摘要》
表决结果：
同意1,064,921,199股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；
反对15,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意113,730,276股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9864%；反对15,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0136%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：
同意1,064,892,299股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；反对44,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意113,701,376股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9610%；反对44,400股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0390%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》
表决结果：
同意1,046,622,516股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.2803%；反对18,314,183股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.7197%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意95,431,593股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的83.8990%；反对18,314,183股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
16.1010%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于修订公司<股权激励基金计划(2018-2022)>的议案》表决结果：
同意1,064,879,899股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9947%；反对56,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意113,688,976股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9501%；反对56,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0499%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于续聘公司2020年审计机构的议案》
表决结果：
同意1,064,707,099股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对229,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意113,516,176股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7981%；反对229,600股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2019%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》表决结果：
同意297,682,192股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对29,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意113,716,476股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9742%；反对29,300股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0258%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
表决结果：
同意1,063,244,171股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8411%；反对1,692,528股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1589%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意112,053,248股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5120%；反对1,692,528股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.4880%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
12、公司独立董事在本次年度股东大会上作了2019年度述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司2020年4月30日