西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十三会议于2010年10月28日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开。会前公司董事会办公室于2010年10月18日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议以通讯方式表决，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
　　一、审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　二、审议通过了《公司内幕信息知情人登记备案制度》。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　特此公告。
　　西藏矿业发展股份有限公司
　　董    事    会
　　二○一○年十月二十八日