证券代码:833757 证券简称:天力锂能 主办券商:中山证券
新乡天力锂能股份有限公司
董事任命公告
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十次会议于2020年4月30日审议并通过:
任命李德成先生为公司董事,任职期限至公司本届董事会届满之日。自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事、监事、高级管理人员,实际到会董事、监事、高级管理人员13人。会议由董事长王瑞庆主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 任命/免职原因
公司原董事蔡碧博先生因个人原因辞去公司董事职务,为完善公
司治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,现提名李德成先生为新任董事。
(三) 新任董监高人员履历
李德成先生,男,1972年10月出生,中国籍,无永久境外居留权,博士。曾先后担任江苏省锂离子电池材料重点实验室学术委员会秘书长;江苏省储能材料与器件产业技术创新战略联盟专家委员会专家;江苏华东锂电技术研究院学术委员会委员;上海空间电源研究所外部专家;山东省鲁南工程技术研究院特聘专家;常州市储能材料与器件研究院学科带头人等职务。先后担任宁波金和(今容百锂电)、瑞声科技、SABIC、北京国能、浙江遨优、湖北中兴高能等近30家正极材料或动力电池企业的高级技术顾问或首席科学家。李德成先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李德成先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份系统有限责任公司相关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
二、 任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次新任董事任职后,将进一步规范完善公司治理结构,对公司生产经营活动产生积极影响。
三、 备查文件
第二届董事会第二十次会议决议。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2020年4月30日