证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：中山证券
新乡天力锂能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见
根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立判断，对公司第二届董事会第二十次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司2019年度利润分配方案的独立意见我们审阅了公司《2019年度利润分配方案的议案》等相关资料，认为该利润分配预案是基于公司实际情况制定，综合考虑了公司未来十二个月的资金需求，维护股东的利益，符合《公司章程》有关利润分配政策的规定，符合有关法律、法规的规定。我们同意2019年利润分配预案。
二、关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可及独立意见我们作为公司独立董事，就《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》为公司2020年度财务报告审计机构及确定审计报酬的议案》发表如下事前认可和独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守并遵守客观、公证的执业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。我们同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》提交公司董事会及2019年年度股东大会审议。
三、关于使用闲置资金购买保本型理财产品的事前认可及独立意见
我们审阅了公司《关于使用闲置资金购买保本型理财产品的议案》等相关资料，认为购买理财产品是基于公司募集资金实际情况制定，维护了股东的利益，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关募集资金使用的规定，符合有关法律、法规的规定。我们同意将《关于使用闲置资金购买保本型理财产品的议案》提交董事会及2019年年度股东大会审议。
四、关于前期会计差错更正的事前认可及独立意见
本次会计差错更正使公司的会计核算更加严谨和谨慎，客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意根据财政部《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，对前期会计差错进行更正。
五、关于任命李德成先生为公司新任董事的事前认可及独立意见。
我们对董事会提供的被提名人资料进行了认真审核，认为被提名人具备相关专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现有不符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于董事任职资格的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，同意上述任命。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2020年4月30日