公告编号：2020-035证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：中山证券
新乡天力锂能股份有限公司
关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
2020年4月30日公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
新乡天力锂能股份有限公司
关联交易管理制度第一章 总 则第一条 为保证新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《新乡天力锂能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
第五十五条 有关关联交易决策记录、决议等文件，由董事会秘书负责保管，保管期限为十年。
第五十六条 本制度所称“元”如无特指，均指人民币元。
第五十七条 本制度所称“以上”、“以内”，都含本数；“以下”、“不满”、“以外”不含本数。
第五十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。
本制度与有关法律、法规或《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规或《公司章程》的规定为准。
第五十九条 公司经国务院证券监督管理机构核准向社会公开发行股票并上市后，有关关联交易事项的信息披露应当依照证券交易场所股票上市制度的规定执行。
第六十条 本制度由公司董事会负责解释。
第六十一条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2020年4月30日