公告编号：2020-023证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：天风证券
宁波新芝生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月28日
2.会议召开地点：新芝生物会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2020 年4月13日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序 等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数50,545,600股，占公司有表决权股份总数的75.91%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司信息披露负责人类型出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议
议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：
同意股数50,545,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：
同意股数50,545,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：
同意股数50,545,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（四） 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：
同意股数50,545,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2020-023本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（五） 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案
1.议案内容：
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-007）
2.议案表决结果：
同意股数50,545,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（六） 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>》议案
1.议案内容：
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-008）。
2.议案表决结果：
同意股数50,545,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（七） 审议通过《关于修订公司<对外担保制度>》议案
1.议案内容：
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司对外担保制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果：
同意股数50,545,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（八） 审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>》议案
1.议案内容：
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资管理办法》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2020-011）。
2.议案表决结果：
同意股数50,545,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（九） 审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>》议案
1.议案内容：
公告编号：2020-023为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司利润分配管理制度》进行了制定。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-012）。
2.议案表决结果：
同意股数50,545,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（十） 审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>》议案
1.议案内容：
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司承诺管理制度》进行了制定。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-013）。
2.议案表决结果：
同意股数50,545,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
二、备查文件目录宁波新芝生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2020年4月29日