证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券
北京利仁科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020年5月21日10：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 838907 | 利仁科技 | 2020年5月18日 |
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019年年度财务决算情况及公司2019年年度审计报告予以汇报。
（四）审议《关于2020年年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司2019年度经营情况并结合公司2020年年度发展需要，公司编制了《北京利仁科技股份有限公司2020年年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《北京利仁科技股份有限公司2019年年度报告》及《北京利仁科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
具体内容详见 2020年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《利仁科技：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）及《利仁科技：2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）。
（六）审议《关于公司2019年年度利润分配的议案》
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：关于公司2019年年度权益分派预案的公告》，（公告编号：2020-023）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期为一年。
（八）审议《关于股份公司银行承兑汇票入浙商银行票据池规定的议案》
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：关于
开展票据池业务的公告》，（公告编号：2020-024）。
（九）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：关于公司前期会计差错及相关事项更正的公告》，（公告编号：2020-027）。上述议案不存在特别决议议案，上述议案不存在累积投票议案，上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人的身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表法人股东出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书、本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、加盖法人公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（二） 登记时间：2020年5月21日
（三） 登记地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：李伟电话：13366715886邮箱wei.l@l-ren.com.cn
（二） 会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代表人
或代理人的食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》《北京利仁科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2020年4月30日