股票简称：金田 A5/金田 B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号：2020-02
金田实业（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告
一、会议召开情况
金田实业（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”） 于 2020 年 04 月30日以通讯表决的方式召开了监事会会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权委托 0 人。本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
本次会议由监事会主席华远兵主持，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》
（二）审议并通过了《公司2019年年度报告及摘要》
（三）审议并通过了《公司2019年度利润分配方案》
（四）审议并通过了《关于补充聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
（五）审议并通过了《关于公司对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。
经审议通过，同意公告。
三、备查文件
（一）《公司第十届监事会第十三次会议决议》；
（二）审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》
（三）审议并通过了《公司2019年年度报告及摘要》
（四）审议并通过了《公司2019年度利润分配方案》
（五）审议并通过了《关于补充聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
（六）审议并通过了《关于公司对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》
特此公告。
（以下无正文！）
金田实业（集团）股份有限公司监事会
2020年04月30日