公告编号：2020-022证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券
北京利仁科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年4月28日
2. 会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以书面方
式发出
5. 会议主持人：杜恩典
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2019年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制了《北京利仁科技股份有限公司2019年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2019年年度财务决算报告及审计报告的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，将公司 2019年年度财务决算情况及公司2019年年度审计报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于2020年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，根据公司2019年度经营情况并结合公司2020年年度发展需要，公司编制了《北京利仁科技股份有限公司2020年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，公司组织编制了《北京利仁科技股份有限公司2019年年度报告》及《北京利仁科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
具体内容详见 2020年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《利仁科技：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）及《利仁科技：2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2019年年度利润分配的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：关于公司2019年年度权益分派预案的公告》，（公告编号：2020-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：关于公司前期会计差错及相关事项更正的公告》，（公告编号：2020-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
监事会2020年4月30日