关于审议金田实业(集团)股份有限公司2019 年度监事会工作报告的公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2019 年,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定,公司监事会本着勤勉、尽职的态度,认真履行《公司章程》所赋予的职责,列席董事会会议,对公司的经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的执行情况进行监督,在维护股东权益, 提高公司依法运作方面起到了应有的作用。
一、报告期内监事会召开会议的情况如下:
会议名称:第十届监事会第10次会议
会议名称:第十届监事会第10次会议 | ||||
序号 | 会议时间 | 审议的议案名称 | 表决结果 | 公告时间 |
1 | 2019/4/24 | 关于审议公司 2018 年年度报告的议案 | 通过 | 2019/4/26 |
2019/4/24 | 关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案 | 通过 | 2019/4/26 | |
2019/4/24 | 关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案 | 通过 | 2019/4/26 | |
2019/4/24 | 关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案 | 通过 | 2019/4/26 | |
2019/4/24 | 关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案 | 通过 | 2019/4/26 | |
2019/4/24 | 关于审议修改《公司章程》的议案 | 通过 | 2019/4/26 | |
2019/4/24 | 关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案 | 通过 | 2019/4/26 | |
2 | 会议名称:第十届监事会第11次会议 | |||
会议时间 | 审议的议案名称 | 表决结果 | 公告时间 |
2019/8/23
2019/8/23 | 关于审议公司 2019年半年度报告的议案 | 通过 | 2019/8/23 | |
3 | 会议名称:第十届监事会第12次会议 | |||
会议时间 | 审议的议案名称 | 表决结果 | 公告时间 | |
2019/10/25 | 关于审议公司 2019年第三季度报告的议案 | 通过 | 2019/10/29 |
二、2020 年度监事会主要工作
2020 年,监事会将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职责,列席公司的董事会会议和股东大会,并针对公司的重大事项及时召开监事会会议;对公司财务及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,积极维护公司及股东的合法权益。
特此公告。
金田实业(集团)股份有限公董事局2020 年 04 月 30 日