股票简称:金田 A5/金田 B5 股票代码:400016/420016 主办券商:国信证券 公告编号:2020-02
金田实业(集团)股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告
一、会议召开情况
金田实业(集团)股份有限公司(简称“本公司”或“公司”) 于 2020 年 04 月30日以通讯表决的方式召开了监事会会议。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,授权委托 0 人。本次会议的召开,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
本次会议由监事会主席华远兵主持,审议并通过了以下议案:
(一)审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》
(二)审议并通过了《公司2019年年度报告及摘要》
(三)审议并通过了《公司2019年度利润分配方案》
(四)审议并通过了《关于补充聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
(五)审议并通过了《关于公司对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,符合有关规定。
经审议通过,同意公告。
三、备查文件
(一)《公司第十届监事会第十三次会议决议》;
(二)审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》
(三)审议并通过了《公司2019年年度报告及摘要》
(四)审议并通过了《公司2019年度利润分配方案》
(五)审议并通过了《关于补充聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
(六)审议并通过了《关于公司对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》
特此公告。
(以下无正文!)
金田实业(集团)股份有限公司监事会
2020年04月30日