金田实业(集团)股份有限公司第十届董事局第十四次会议决议公告
一、会议召开情况
金田实业(集团)股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)于2020年04月30日以通讯表决的方式召开了董事局会议。本次会议由马钟鸿董事长主持,应到董事9人,实到董事9人,授权委托0人。本次会议的召开,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
本次会议由马钟鸿董事长主持,审议议案如下:
(一)审议《关于审议金田实业(集团)股份有限公司2019年度董事局工作报告的议案》
(二)审议《公司2019年年度报告及摘要》
(三)审议《关于审议金田实业(集团)股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》
(四)审议《关于审议补充聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
(五)审议《关于审议提请召开公司2019年年度股东大会通知的议案》
(六)审议《关于公司对前期重大会计差错更正及追溯
调整的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,符合有关规定。
经审议通过,同意公告。
三、备查文件
(一)《公司第十届董事局第十四次会议决议》;
(二)《关于审议金田实业(集团)股份有限公司2019年度董事局工作报告的议案》
(三)《公司2019年年度报告及摘要》
(四)《关于审议金田实业(集团)股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》
(五)《关于审议补充聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
(六)《关于审议提请召开公司2019年年度股东大会通知的议案》
(七)《关于公司对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》
特此公告!
(以下无正文)
金田实业(集团)股份有限公司
董事局
2020年04月30日