西藏天路股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新的提案提交表决
一、会议召开和出席情况
西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第一次临时股东大会于2010年10月28日（星期四）上午10:00时整在西藏拉萨市夺底路14 号公司会议室召开。会议由董事会召集，董事长多吉罗布先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5名，共计代表股份190,047,666股，占公司总股本547,200,000股的34.73％，出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规的规定。
二、提案审议情况
本次会议采取举手表决方式审议通过了修改《公司章程》的提案并形成决议：
鉴于公司于2010年6月9日实施2009年度利润分配和资本公积金转增股本后总股本发生变动、公司获得中华人民共和国建设部核准的桥梁工程专业承包资质升级以及控股股东更名等实际情况,公司对原《公司章程》第一章第六条，第二章第十三条、第十八条、第十九条作如下修改:
1、原第一章第六条 公司注册资本为人民币45,600万元。
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币54,720万元。
2、原第二章第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：公路工程施工总承包（贰级）；公路路面工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（贰级）；市政公用工程施工总承包（贰级）；公路路基工程专业承包（贰级）；铁路工程施工总承包（叁级）；房屋建筑工程施工总承包（贰级）；货物运输；与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）的生产、销售；筑路机械配件的经营、销售；汽车维修；塑料制品；氧气制造、销售。承包境外公路工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。
公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。
现修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：公路工程施工总承包（贰级）；公路路面工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（壹级）；市政公用工程施工总承包（贰级）；公路路基工程专业承包（贰级）；铁路工程施工总承包（叁级）；房屋建筑工程施工总承包（贰级）；货物运输；与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）的生产、销售；筑路机械配件的经营、销售；汽车维修；塑料制品；氧气制造、销售。承包境外公路工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。
公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。
3、原第二章第十八条 公司发起人为西藏公路工程总公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司和西藏自治区交通厅格尔木运输总公司、持股数、持股比例分别为：
持股人名称 持有股份 所占比例
西藏公路工程总公司 127,859,610.00 28.04%
西藏自治区交通工业总公司 25,616,486.00 5.62%
西藏拉萨汽车运输总公司 20,943,692.00 4.59%
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 1,260,212.00 0.28%
合 计 175,680,000.00 38.53%
现修改为：第十八条 公司发起人为西藏天路建筑工业集团有限公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司和西藏自治区交通厅格尔木运输总公司。
4、原第二章第十九条 公司股份总数为45,600万股，全部为普通股。
现修改为：第十九条 公司股份总数为54,720万股，全部为普通股。
上述提案有效表决票 190,047,666股，其中同意票190,047,666股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。
新修订的《公司章程》详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
三、律师见证情况
公司董事会聘请的四川智力律师事务所赵洪跃律师出席了本次临时股东大会并为本次临时股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
（2010年第一次临时股东大会法律意见书详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站）
四、备查文件目录
1、四川智力律师事务所出具的关于西藏天路股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书；
2、公司2010年第一次临时股东大会决议；
3、《公司章程》（2010修订）。
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十九日
