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董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2020年4月29日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》议案。
表决结果：同意票数为5票；弃权票数为0票；反对票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十一章 议事规则的修改第五十五条 有下列情形之一的，董事会应当及时修订本规则：
（一）国家有关法律、行政法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、行政法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触；
（二）公司章程修改后，本规则规定的事项与章程的规定相抵触；
（三）股东大会决定修改本规则。
第五十六条 本规则修改事项属于法律、行政法规或规范性文件要求披露的信息，按规定予以公告或以其他形式披露。第五十七条 本规则经股东大会批准后生效，修改时亦同。
第十二章 附则第五十八条 董事会决议实施过程中，董事长应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促相关人员予以纠正，相关人员若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出决议要求相关人员予以纠正。第五十九条 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”都含本数，“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第六十条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟定，经公司股东大会审议批准生效。
本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规及公司章程的规定执行。第六十一条 本规则由董事会负责解释。
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董事会2020年4月30日