公告编号：2020-029证券代码：400076证券简称：华信国际主办券商：国泰君安
安徽华信国际控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1.会议召开时间：
2020年
月
日2.会议召开地点：上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室3.会议召开方式：现场+通讯表决4.发出监事会会议通知的时间和方式：
2020年
月
日以电子邮件方式发出5.会议主持人：熊凤生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法有效。审议公司2019年监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
审议公司2019年监事会工作报告。该议案不涉及回避表决情况。
公告编号：2020-029本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况
审议公司2019年内部控制自我评价报告。该议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决情况。审议并批准公司2019年度报告全文及摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告摘要》、《2019年年度报告》（公告编号：2020-019、2020-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
审议并批准公司2019年度报告全文及摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告摘要》、《2019年年度报告》（公告编号：2020-019、2020-020）。该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》1.议案内容：
该议案不涉及回避表决情况。
公司2019年实现营业总收入124,225,055.40元，比上年同期减少87.40%；实现营业利润-175,609,619.12元，比上年同期缩小亏损72.88%；实现利润总额-172,410,922.71元，比上年同期缩小亏损73.31%；归属于挂牌公司股东的净利润-191,489,354.56元，比上年同期减少72.75%；基本每股收益-0.08元，比上年同期减少74.19%。截至2019年12月31日，公司资产总额为566,614,813.46元，比上年同期减少
24.04%，公司总股本2,277,827,422股；归属于挂牌公司股东的所有者权益-1,332,848,472.95元，每股净资产-0.59元，加权平均净资产收益率15.78%。上述财务指标已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴财光华审会字（2020）第304120号的审计报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案的议案》1.议案内容：
该议案不涉及回避表决情况。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润为亏损，根据《公司章程》和公司的实际情况，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润为亏损，根据《公司章程》和公司的实际情况，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于对<董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的专项意见的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决情况。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2020-024）。该议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决情况。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽华信国际控股股份有限公司2020年第一季度报告》（公告编号：2020-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》1.议案内容：
该议案不涉及回避表决情况。
为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，到期可以续聘。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，到期可以续聘。该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决情况。
审议批准关于前期会计差错更正及追溯调整，具体详见内容公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-016）及相关鉴证审计报告及专项说明等。
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况
审议批准关于前期会计差错更正及追溯调整，具体详见内容公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-016）及相关鉴证审计报告及专项说明等。该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决情况。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2020-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及回避表决情况。1.《安徽华信国际控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》
安徽华信国际控股股份有限公司
监事会2020年4月30日