证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年5月20日9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 838924 | 广脉科技 | 2020年5月13日 |
广脉科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《广脉科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对2019年度工作情况进行总结，并形成董事会工作报告。
（二）审议《广脉科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对2019年度工作情况进行总结，并形成监事会工作报告。
（三）审议《广脉科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合2019年度的实际经营情况，编制了2019年度报告及其摘要。
（四）审议《广脉科技股份有限公司2019年度财务决算报告》议案
予以报告。
（五）审议《广脉科技股份有限公司2020年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年度财务预算情况予以报告。
（六）审议《广脉科技股份有限公司2019年度利润分配方案》议案
根据公司发展规划和实际经营需要，公司2019年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2019年度财务及内控审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（八）审议《广脉科技股份有限公司2019年度财务审计报告》议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审〔2020〕4456号”的审计报告。
（九）审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>》议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司管理层编制的2019年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并出具了报告号为“天健审〔2020〕4457号”的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
（十）审议《关于修订<公司章程>》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
（十二）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
（十三）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
（十四）审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。
（十五）审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案
披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。
（十六）审议《关于前期会计差错更正》议案
内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广脉科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-039）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场签到登记。1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接收电话方式登记。
（二）登记时间：2020年5月15日10:00-12:00
（三）登记地点：杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室
四、其他
（一）会议联系方式：0571-86076710；传真：0571-85088555
联系人：王欢联系地址：杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2020年4月30日