公告编号：2020-025证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
监事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2020年4月30日召开的第二届监事会第八次会议审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2020年4月30日召开的第二届监事会第八次会议审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
第一章 总 则
第一条 为了确保惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的监督权，履行正当义务，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，特制定本规则。
第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东大会和职工选举产生，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理以及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条 监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定行使职权。监事有权了解公司经营情况,公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何单位和个人不能干预、阻扰。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。
第四条 公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。如发生因职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一情形，
| 第十九条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，所发生的费用由公司承担。监事会依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；公司各部门必须予以协助，不得拒绝、推诿、阻挠和变相阻挠。 第四章 监事会决议的执行和反馈 第二十条 监事会决议应报送股东大会，股东大会闭会期间由董事会秘书负责办理信息披露事项，并根据决议内容分送董事会或高级管理层。 第二十一条 对监事会决议中要求办理和纠正的事项，重大事项由董事会根据股东大会决议安排实施，一般和具体事项由总经理直接安排实施。执行结果应向上级负责机构报告，并向监事会通报。 第二十二条 监事会主席对决议中要求办理和纠正的事项的执行过程组织监事进行检查，并可提出评价意见。 第五章 附 则 第二十三条 本规则经股东大会批准之日起生效。未尽事项按国家有关法规和本公司章程规定执行。 第二十四条 本规则经二分之一以上监事提议可以重新修订，提交股东大会通过。 第二十五条 本议事规则为公司章程之附件之一，解释权归公司监事会。 |
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2020年4月30日