公告编号：2020-023证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
对外担保管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2020年4月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 第一条 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）担保行为，防范经营风险，依据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会有关担保问题的规定以及其他有关法律法规和《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称的担保是指在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济活动中，债权人以担保方式保障其债权实现的行为。 第三条 公司开展担保业务坚持以下原则： 一、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则； 二、审慎、安全的原则，严格控制担保风险； 三、依法担保、规范运作的原则。 第四条 公司担保业务由公司财务部统一归口管理。 第五条 本制度适用于公司本部和控股企业。除国家法律、法规另有规定外，公司所有担保行为均应按本制度执行。 |
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2020年4月30日