公告编号：2020-045证券代码：430662 证券简称：罗曼股份 主办券商：海通证券
上海罗曼照明科技股份有限公司信息披露管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2020年4月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》，表决结果：同意票数为 9 票；弃权票数为 0票；反对票数为 0 票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2020年4月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》，表决结果：同意票数为 9 票；弃权票数为 0票；反对票数为 0 票。
上海罗曼照明科技股份有限公司
信息披露管理制度
第一章 总 则 第一条 为了保护投资者合法权益，规范上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确地履行信息披露的义务，确保公司及时、公平地披露信息，确保所披露信息真实、准确、完整， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件及《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会2020年4月30日