厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会2020年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司章程规定，于2020年4月30日9：00召开第八届董事会2020年第一次董事会会议，本次会议于2020年4月30日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议采用电子邮件表决的方式召开。
通过电子邮件的方式知会了监事会监事：陈晓龙、吕游 、肖越亮，管理人代表陈合，公司财务总监王晓妙本次会议的所有内容。
本次会议的召集、召开和表决符合法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
本届董事会共有董事9名，本次会议应出席董事9人，出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一）以【8】票赞成、【1】票反对（董事MAY XIA SHUO SHI投反对票）、【0】票弃权的结果，【表决通过】关于《2019年度总经理工作报告》的议案。
董事MAY XIA SHUO SHI对董事会议案1、2、3、4、6投反对票，理由如下：
1、对年报中确认重整计划已执行完毕存在异议，据了解公司破产管理人认为重整计划尚在执行中。
2、公司于2018年初向大连蚂蚁岛海产公司支付了2000万的预付款，公司已经营海参业务两年了，两年的营业额却只有518,607.38元，令人匪夷所思，怀疑存在关联利益输送，要求进行专项审计。
3、在中惠融通在重整计划内关于业绩承诺、资产捐赠等未履行的情况下通过股权转让的方式变更了公司的实际控制人，我方认为是严重损害公司、股东利益的行为。
（二）【8】票赞成、【1】票反对（董事MAY XIA SHUO SHI投反对票）、【0】票弃权的结果，【表决通过】关于《2019年度董事会工作报告》的议案。
董事MAY XIA SHUO SHI反对票，理由详见议案1。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（三）【8】票赞成、【1】票反对（董事MAY XIA SHUO SHI投反对票）、【0】票弃权的结果，【表决通过】关于《2019年度财务决算报告》的议案。
董事MAY XIA SHUO SHI反对票，理由详见议案1。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（四）【8】票赞成、【1】票反对（董事MAY XIA SHUO SHI投反对票）、【0】票弃权的结果，【表决通过】关于《2019年度利润分配方案》的议案。
董事MAY XIA SHUO SHI反对票，理由详见议案1。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（五）【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，【表决通
过】关于《聘任2020年度财务审计机构》的议案。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（六）【8】票赞成、【1】票反对（董事MAY XIA SHUO SHI投反对票）、【0】票弃权的结果，【表决通过】关于《2019年年度报告和摘要》的议案。
董事MAY XIA SHUO SHI反对票，理由详见议案1。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（七）【9】票赞成、【1】票反对、【0】票弃权的结果，【表决通
过】关于《2019年度独立董事述职报告》的议案。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（八）【8】票赞成、【1】票反对（董事MAY XIA SHUO SHI投反对票）、【0】票弃权的结果，【表决通过】关于《2020年第一季度报告》的议案。
董事MAY XIA SHUO SHI对该议案投反对票，理由为：第一季度营业收入为零，利润为-289,754.19元，质疑公司的管理团队是否有作为，怀疑海参代理业务存在关联利益输送，要求进行专项审计。
（九）【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，【表决通
过】关于《召开2019年年度股东大会》的议案。
三、备查文件
《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会2020年第一次会议决议》。
特此公告
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会2020年4月30日