广州大通资源开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月30日
2.会议召开地点：天津市和平区滨江道1号金谷大厦33层A区会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾凡章
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州大通资源开发股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数132,219,454股，占公司有表决权股份总数的55.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-023
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于出售公司资产的议案》
1、议案内容：
因公司控股子公司鸡西市普晨石墨有限责任公司（以下简称“鸡西普晨”）主营业务为石墨的开采和深加工，公司考虑该行业市场行情长期处于历史低位，整体利润趋于下行空间，与公司的投资预期不符。基于公司发展的战略规划，公司拟转让其持有的鸡西普晨50.01%股权，股权受让方为原股东徐振先生和徐元成先生。
根据截至2019年12月31日公司对标的公司的投资成本为21,505,500.00元，经与股权收购方协商一致，股权转让价格为人民币22,769,324.32元。股权转让的同时，公司将其所持有的鸡西普晨债权一并转让给徐振先生及徐元成先生。本次股权转让完成后，公司将不再持有鸡西普晨的股权，鸡西普晨亦将不再纳入公司合并报表范围。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售公司资产公告》（公告编号:2020- 015）
2、议案表决结果：
同意股数132,219,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%
3、回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
广州大通资源开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议。
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2020年4月30日