证券代码:A股 600613 股票简称:A股 神奇制药 编号:临2020-009B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2020年度日常关联交易预计公告
重要内容提示:
??是否需要提交股东大会审议:是??是否对关联方形成较大的依赖:否
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2020年4月28日,公司第九届十七次董事会审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》。在审议时,关联董事分别回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见,认为:公司的日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要,交易必要且将持续,交易内容合法有效、公允合理,体现了公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时,关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次日常关联交易预计总额为39,099.00万元,占公司2019年度经审计净资产额261,693.57万元的14.94%,需要提交公司股东大会审议。
(二)2019年日常关联交易的执行情况
2019年日常关联交易主要内容:一是接受劳务;二是出售商品,交易明细如下:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关联方项目 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2019年交易情况 | ||
金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | ||||
一、接受劳务 | |||||
柏强制药 | 贵阳德堡印务有限公司 | 采购包装物 | 市场价 | 23.44 | 0.42 |
柏强制药 | 贵阳宇龙纸制品有限公司 | 采购包装物 | 市场价 | 90.89 | 1.62 |
合计 | 114.33 | 2.04 | |||
二、出售商品 | |||||
神奇药业 | 黔南神奇医药有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 50.46 | 0.03 |
山东神奇医药有限公司 | 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 27,175.00 | 14.10 |
山东神奇医药有限公司 | 淄博宏仁堂大药店有限责任公司 | 药品销售 | 市场价 | 3,111.00 | 1.61 |
山东神奇医药有限公司 | 淄博健安春天医药零售有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 674.00 | 0.35 |
合计 | 31,010.46 | 16.09 |
二、2020年度日常关联交易预计
关联方项目 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2020年计划 | ||
金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | ||||
一、接受劳务 | |||||
柏强制药 | 贵州新华包装印务有限公司 | 购买包装物 | 市场价 | 400.00 | 7.08% |
合计 | 400.00 | 7.08% | |||
二、出售商品 | |||||
山东神奇医药有限公司 | 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 33,729.00 | 16.94 |
山东神奇医药有限公司 | 淄博宏仁堂大药店有限责任公司 | 药品销售 | 市场价 | 3,751.00 | 1.88 |
山东神奇医药有限公司 | 淄博健安春天医药零售有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 835.00 | 0.42 |
山东神奇医药有限公司 | 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 384.00 | 0.19 |
合计 | 38,699.00 | 19.44 |
三、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况及与本公司的关联关系
1 . 贵州新华包装印务有限公司法人名称:贵州新华包装印务有限公司企业性质:其他有限责任公司
住所:贵州省贵阳市乌当区高新路292号
法定代表人: 刁易荣 董事总经理:陈溯注册资本:4000万元主营业务:法律、法规、国务院规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(包装装潢、商标及其他印刷品.)截至2019年底,公司资产总额为3684.48万元,资产净额为2989.98万元。关联关系说明:公司控股股东一致行动人之配偶之兄弟担任董事、高级管理人员的公司。
2. 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司
法人名称:淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司企业性质:有限责任公司住所:淄博市张店区共青团西路53号众赢商城4-501室法定代表人:张超注册资本:500万元经营范围:处方药非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)零售;预包装食品、散装食品、婴幼儿配方乳粉、保健食品、医疗器械、化妆品、日用百货、针织品、服装鞋帽销售;会议及展览服务;药品信息咨询服务;劳务分包(不含劳务派遣);场地租赁;广告发布;艾灸
服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2019年底,公司资产总额为18,448.26万元,资产净额为9,332.97万元。关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。
3. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司
法人名称:淄博宏仁堂大药店有限责任公司企业性质:有限责任公司住所:张店区共青团西路57号(王府井广场G01号)法定代表人:张奎根注册资本:50万元经营范围:零售中成药、中药饮片、抗生素制剂、化学药制剂、生化药品、生
物制品(除疫苗)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2019年底,公司资产总额为6,426.73万元,资产净额为3,872.1万元。关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。
4. 淄博健安春天医药零售有限公司
法人名称:淄博健安春天医药零售有限公司企业性质:有限责任公司住所:张店区共青团西路99号法定代表人:王鹏飞注册资本:10万元经营范围:零售处方药、非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2019年底,公司资产总额为633.56万元,资产净额为361.25万元。关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。
5. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司
法人名称:淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司企业性质:有限责任公司住所:山东省淄博经济开发区创业广场7号楼801室法定代表人:王鹏飞注册资本:600万元经营范围:处方药、非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)零售:网上贸易代理、网上信息咨询;互联网信息服务:企业管理信息咨询(以上三项不含证券、期货投资咨询,不含消费储值及类似相关业务)、医药信息咨询;会议服务;会务服务;展览展示服务;劳务服务(不含劳务派遣);场地租赁(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);广告发布;艾灸服务;一、二、三类医疗器械、预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、化妆品、消毒用品、消杀用品、针纺织品、服装鞋帽、洗化用品、计生用品、日用百货、工艺品(象牙及其制品除外)、纸制品、厨卫用具、五金交电、家用电器、酒水、饮料、初级农产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
截至2019年底,公司资产总额为302.7万元,资产净额为170.96万元。关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。
(二)履约能力分析
上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体,各关联单位或关联自然人财务状况总体良好,具备履约能力。
四、定价政策和定价依据
公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来,是为了保证正常的生产经营需要发生的,是必要的,也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则,与关联方交易价格依据市场定价机制,价格公平合理,对公司生产经营未构成不利影响,没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益,也未构成对公司独立运行的影响,不会对公司财务状况产生影响。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2019年04月30日