山东如意毛纺服装集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2020年4月29日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。
受新冠疫情影响，公司复工时间有所延迟，外地子公司审计受阻，审计机构现场工作时间延后，相关审计程序及编制工作完成时间晚于预期，为确保公司信息披露内容的准确性和完整性，公司2019年年度报告披露时间由2020年4月30日延期至2020年5月28日。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号2020-013）。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司延期披露2019年年度报告的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第八届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会2020年4月30日