凯迪生态环境科技股份有限公司关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2020年4月27日向全体董事发出了召开第九届董事会第二十二次会议的通知。
2、会议于2020年4月29日以通讯表决形式召开。
3、会议应到董事8人，实到董事7人（董事贺佐智缺席）。
4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
1.审议通过了《2019年主要经营业绩》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权2票
董事王海鸥投弃权票，弃权理由：截至当前本董事尚未获得应由会计师事务所出具的凯迪生态2019年审计报告，本董事出于谨慎、尽责态度在开会前要求董秘办提供能支持本次表决的相关资料，截至投票时，本董事尚未收到。本董事无法保证本议案内容真实、准确、完整，故对本议案投弃权票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事王伟投弃权票，弃权理由：2019年财务报告尚未完成审计，本人无法保证其内容真实、准确、完整；
2.审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意5票，反对1票，弃权1票
董事王海鸥投反对票，反对理由：针对凯迪生态大股东及其他关联方资金占用问题，2020年一季报全文及正文中包含“公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金”的表述，与查阅到的深交所、湖北证监局的相关文件和公司前期公告不符。本董事无法保证本议案内容真实、准确、完整，故对本议案投反对票。公司应当于4月30日前披露2020年第一季度报告。
董事王伟投弃权票，弃权理由：公司2020年1季度报告基于2017年和2018年“无法发表意见”的审计报告和2019年未经审计的财务报表数据为基础编写，本人无法保证其内容真实、准确、完整。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2020年4月29日