国投中鲁果汁股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年10月17日以电邮方式向全体董事发出"公司关于召开四届四次董事会会议的通知"，并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届四次董事会会议于2010年10月27日在公司以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长周立成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议：
　　一、会议审议并一致通过了《公司二○一○年第三季度报告》；
　　公司2010年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
　　二、会议审议并一致通过了《关于高管人员辞职的议案》。
　　董事会同意张磊先生因工作变动原因，辞去公司董事会秘书及财务总监职务，并对张磊先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。公司将按照有关规定和程序聘任新的董事会秘书和财务总监。即日起，将由公司董事长周立成先生代行董事会秘书职责，直至正式聘任董事会秘书。
　　此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
　　特此公告。
　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十八日