广汇物流股份有限公司第八届监事会2020年第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年第三次会议通知于2020年4月23日以通讯方式发出，本次会议于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际收到有效表决票3份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<公司2020年第一季度报告>全文及正文的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，我们作为公司的监事，本着认真负责的态度，在审阅公司2020年第一季度报告全文及正文后，我们认为董事会编制和审议的公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们也没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》鉴于公司2019年度利润分配方案于2020年4月22日已实施完毕，董事会根据2017年度股东大会的授权及《广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》的相关规定将首次授予尚未解锁的限制性股票回购价格由2.193元/股调整为1.693元/股，预留部分授予尚未解锁的限制性股票回购价格由2.221元/股调整为1.721元/股；首次授予尚未行权的股票期权行权价格由
4.68元/份调整为4.18元/份；预留部分授予尚未行权的股票期权行权价格由4.74元/份调整为4.24元/份。
公司监事会认为：本次对限制性股票回购价格和股票期权行权价格调整，系因公司实施2019年度利润分配方案所致。在对本议案进行表决时，属于激励对象的董事已回避表决，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次对2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的调整。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-037）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会2020年4月30日