海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要内容
2020年4月28日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第七次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》，编号：临2020-012）并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体内容如下：
| 序号 | 原条文 | 修改后条文 | 修改依据或原因 |
| 1 | 第七条 公司注册资本为人民币陆拾叁亿陆仟捌佰肆拾壹万陆仟柒佰（￥6,368,416,700）元。 | 第七条 公司注册资本为人民币陆拾伍亿柒仟玖佰伍拾陆万陆仟陆佰贰拾柒（￥6,579,566,627）元。 | 公司发行的可转债实现转股 |
| 2 | 第二十五条 …公司的股本结构为：总股本为普通股6,368,416,700股，其中内资股股东持有6,097,402,727股，占公司发行普通股总数的95.74%；境外上市外资股股东持有271,013,973股，占公司发行普通股总数的4.26%。 | 第二十五条 …公司的股本结构为：总股本为普通股6,579,566,627股，其中内资股股东持有6,308,552,654股，占公司发行普通股总数的95.88%；境外上市外资股股东持有271,013,973股，占公司发行普通股总数的4.12%。 | 公司发行的可转债实现转股 |
| 3 | 第八十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： … （十七）审议每年累计额度超过人民币2000万元的公益性、救济性捐赠； | 第八十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： … （十七）审议每年累计额度超过人民币5,000万元的公益性、救济性捐赠； | 根据公司实际情况修改 |
| … | |||
| 4 | 第二百〇三条 董事会行使下列职权： … （十七）决定公司每年累计额度在人民币2,000万元以内（含人民币2,000万元）的公益性、救济性捐赠； … | 第二百〇三条 董事会行使下列职权： … （十七）决定公司每年累计额度在人民币5,000万元以内（含人民币5,000万元）的公益性、救济性捐赠； … | 根据公司实际情况修改 |
| 5 | 第二百四十六条 经理对董事会负责，行使下列职权： … （十）决定在每年累计额度人民币2,000万元以内（含人民币2,000万元）范围内单笔不高于人民币1,000万元（含人民币1,000万元）的公益性、救济性捐赠； … | 第二百四十六条 经理对董事会负责，行使下列职权： … （十）决定在每年累计额度人民币5,000万元以内（含人民币5,000万元）范围内单笔不高于人民币1,000万元（含人民币1,000万元）的公益性、救济性捐赠； … | 根据公司实际情况修改 |
上述对《公司章程》的修订相关事宜尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
二、备查文件：
1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第七次会议决议。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2020年4月28日