证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：国盛证券
深圳市富恒新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。监事任顺标因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019年度监事会工作情况予以
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
汇报。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。公司财务负责人作2019年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司财务负责人作2019年度财务决算报告。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。公司财务负责人作2020年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司财务负责人作2020年度财务预算报告。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司2019年的整体经营情况，公司2019年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司2019年的整体经营情况，公司2019年度不进行利润分配。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，作《2019年年度报告及摘要》的议案报告。
具体内容请见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告》（公告编号2020-006）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-007。）本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《监事会议事规则》进行修订。
| 具体内容请见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号2020-015）。 |
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于更换监事的议案》
1.议案内容：
| 具体内容请见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司监事任免公告》（公告编号2020-024）。 |
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2020年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《深圳市富恒新材料股份有限公司2020年第一季度报告》（公告编号：2020-025）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《深圳市富恒新材料股份有限公司2020年第一季度报告》（公告编号：2020-025）。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
监事会2020年4月29日