东北电气发展股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2020年4 月17日以邮件方式发出。
㈡ 会议于2020年4月29日9:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。
㈢ 会议应到监事3名，实到监事3名。
㈣ 公司监事会主席周晋阳女士主持会议。
㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、《2019年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2019年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》。
公司监事会对于公司2019年度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案二、《2019年度利润分配预案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润-40,165,739.76元；2019年末可供股东分配的利润为-2,059,319,937.47元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年不存在弥补以前年度亏损、提取法定法定公积金、任意公积金的情况。故公司董事会建议本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该建议符合公司目前实际情况，同意董事会的意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案三、《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-017）。
基于谨慎性原则，公司计提资产减值准备23,869,245.76元。我们认为符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产、负债和财务状况。
综上所述，监事会同意本次公司计提资产减值准备的会计处理。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案四、《2019年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对2019年度内部控制自我评价报告的审核意见如下：
报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节。董事会关于2019年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在 2019 年度内部控制方面的实际情况。公司2019年度存在关联股权收购合作意向书未及时进行信息披露情况，公司应认真整改、加强管理，严格执行《上市公司信息披露管理办法》，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案五、《关于对2019年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于对2019年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。议案六、《2019年度监事会工作报告》具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2019年度监事会工作报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。议案七：《2020年第一季度报告全文及正文》（未经审计）具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-019）。公司监事会对于公司2020年第一季度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
㈡ 监事会关于2019年度报告的书面确认意见及书面审核意见。
㈢ 监事会关于2020年度第一季度报告的书面确认意见及书面审核意见。
东北电气发展股份有限公司
监事会2020年4月29日