美的集团股份有限公司独立董事2019年度工作报告
2019年度，薛云奎先生、管清友先生、韩践女士担任美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认 真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益，并对公司相关事项发表了独立意见。
现将2019年度独立董事履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2019年度，公司独立董事均依据公司董事会及董事会专门委员会的会议通知，以现场或通讯方式，亲自出席了应参加的共十二次董事会会议与所任职的董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的会议，并列席了公司的年度股东大会。
二、独立董事2019年度对公司有关事项发表独立意见的情况
1、2019年度，公司独立董事按照有关法律、法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定，充分发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，对各项议案及其他事项未提出异议。
2、2019年度，公司独立董事对董事会以下相关审议议案发表了独立意见：
（1）2019年1月21日，第三届董事会第五次会议
就《关于对2017年和 2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于2017年限制性股票激励计划预留授予的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》发表了独立意见。
（2）2019年2月22日，第三届董事会第七次会议
就《关于回购部分社会公众股份方案的议案》发表了独立意见。
（3）2019年3月11日，第三届董事会第八次会议
就《关于向激励对象授予第五期预留股票期权的议案》和《关于向激励对象授予2018年预留限制性股票的议案》发表了独立意见。
（4）2019年3月22日，第三届董事会第九次会议
就《关于聘任公司副总裁的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
（5）2019年4月18日，第三届董事会第十次会议
就《2019-2021年三年股东回报规划》、《2018年度利润分配预案》、《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计议案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于2019年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》、《关于2019年以自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于核销资产的议案》、《关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》、《关于取消授予第五期剩余预留股票期权的议案》、《关于取消授予2018年剩余预留限制性股票的议案》、《关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要》及《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划（草案）及其摘要》发表了独立意见。
（6）2019年5月30日，第三届董事会第十二次会议
就《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整第三期股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整第四期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及期权数量的议案》、《关于第四期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》、《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》、《关于调整公司第五期股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整公司第六期股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第六期股票期权激励计划授予日的议案》、《关于公司第六期股票期权激励计划授予相关事项的议案》、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于对2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于对2018
年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于确定公司2019年限制性股票激励计划授予日的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》发表了独立意见。
（7）2019年7月1日，第三届董事会第十三次会议
就《关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议案》、《关于第三期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》及《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》发表了独立意见。
（8）2019年8月30日，第三届董事会第十四次会议
就《关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明》、《关于公司衍生品投资及风险控制情况》及《关于核销资产减值准备的议案》发表了独立意见。
（9）2019年10月22日，第三届董事会第十五次会议
就《关于聘任公司首席财务官的议案》发表了独立意见。
三、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
1、密切公司联系，加强多方沟通，积极关注公司的发展状况
2019年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，按照有关规定加强与公司高管及公司年度审计会计师事务所的沟通交流，及时了解公司的生产经营状况和财务状况，并通过日常的电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，同时，公司独立董事关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，勤勉履行了独立董事职责。
2、认真对议案进行事前审核
公司独立董事严格按照有关法律、法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
3、积极关注公司信息披露工作情况
2019年度，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关方的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
4、加强自身学习
公司独立董事时刻关注相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，加强对公司及投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
美的集团股份有限公司独立董事
薛云奎、管清友、韩践
2020年4月30日