证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2020-037
美的集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事一致对该事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函
[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。就拟聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2020年度审计机构，2020年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所(以下简称“深圳分所”)人员执行。深圳分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为深圳市罗湖区深南东路5016号京基100 - A座34楼，邮编为518001，有执行证券服务业务的经验。
（二）人员信息
普华永道中天于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员数量为9,804人，注册会计师人数为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。
（三）业务信息
普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018年度)总收入为人民币51.72亿元，其中：审计业务收入为人民币49.13亿(包含证券业务收入为人民币25.90亿元)。2018年度财务报表审计客户数量为2,166家，其中A股上市公司数量为77家。
普华永道中天服务的A股上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。普华永道中天具有公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
就普华永道中天拟受聘为美的集团股份有限公司的2020年度审计机构，普华永道中天及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师为姚文平先生(项目合伙人)和裘小莹女士，何国辉先生为项目质量复核合伙人，其从业经历如下：
姚文平先生，中国注册会计师执业会员，1996年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。
裘小莹女士，中国注册会计师执业会员，2002年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有近18年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。
何国辉先生，中国注册会计师及香港会计师公会资深会员，1989年起从事审计业务，服务过众多企业，为多家国内大型企业、香港及美国上市公司提供过审计服务，包括上市及年审、并购重组等。具有近31年的审计行业经验，拥有证券服务业从业经验。
（五）诚信记录
普华永道中天及拟签字注册会计师姚文平先生、裘小莹女士最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过对普华永道中天的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为普华永道中天及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘普华永道中天为公司2020年度的审计机构，聘期一年。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
普华永道中天作为公司2019年度审计机构，在提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为继续聘任普华永道中天为美的集团2020年度财务报告及内部控制的审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该聘任事项，并提交股东大会审议。
3、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请普华永道中天为公司2020年度的审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2020年4月30日