赞宇科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2020年4月29日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2020年4月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席夏雄燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2019年度监事会工作报告》；
具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《2019年度监事会工作报告》。
本议案须提交2019年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2019年年度报告及摘要》；
监事会对公司2019年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交 2019年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2019年度财务决算报告》；
监事会认为《2019年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交 2019年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2019年度公司利润分配的预案》；
监事会认为：公司 2019年度利润分配的预案与公司业绩成长性相匹配，符
合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意以截至2019年12月31日的总股本42268万元为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利人民币4226.8万元（含税）。
本议案须提交 2019年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案须提交 2019年度股东大会审议。
6、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会认为，公司本次计提资产减值的决议程序合法，依据充分；符合 《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司
监事会2019年4月29日