证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2020-021
赞宇科技集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第十次会议于2020年4月29日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2020年4月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
公司独立董事徐亚明女士、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。
具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《2019年度董事会工作报告》。
该议案尚须提交公司 2019年度股东大会审议。
二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度总经理工作报告》；
三、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年年度报告及摘要》；
本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。
该议案尚须提交公司 2019年度股东大会审议。
四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度财务决算报告》；
2019年实现营业总收入6,579,791,289.47元；实现利润总额
476,764,701.61元；归属于上市公司股东的净利润354,196,262.59元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年度财务决算报告》。该议案尚须提交公司 2019年度股东大会审议。
五、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度公司利润分配的预案》；
为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至2019年12月31日的总股本42268万元为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利人民币4226.8万元（含税）。
该议案尚须交公司 2019年度股东大会审议。
六、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2020年度财务审计机构。
该议案尚须提交公司 2019年度股东大会审议。
七、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；
具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）《2019 年度内部控制自我评价报告》。
八、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2020年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超过人民币50亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年度公司及子公司申请银行综合授信额度公告》及《证券时报》公告。
该议案尚须提交公司 2019年度股东大会审议
九、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；
考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2020年度银行融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。
该议案尚须提交公司 2019年度股东大会审议
十、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度开展衍生品投资业务的公告》及《证券时报》公告。
十一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年度开展商品衍生品交易的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度开展衍生品投资业务的公告》及《证券时报》公告。
十二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年度开展外汇衍生品交易的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度开展衍生品投资业务的公告》及《证券时报》公告。
十三、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。
十四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于武汉新天达美环境科技股份有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于武汉新天达美环境科技股份有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》。
十五、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值的公告》及《证券时报》公告。
十六、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。
公司定于 2020年 5 月20日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2019年度股东大会的通知》。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司
董事会2020年4月29日