上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于2020年4月28日在上海以现场+通讯方式召开，本次会议通知于2020年4月20日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，亲自出席董事8名，张巍董事委托沈毅董事进行表决，姚荣涛独立董事委托沈佳云独立董事进行表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长李晓航先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过决议如下：
1、《2019年度董事会报告》；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
2、《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3、《2019年度利润分配方案》；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为-252,732,520.97元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-526,501,244.91元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为上述方案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。
4、关于2019年度计提资产减值准备的议案；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司于2020年4月30日发布的临2020-19号公告。）
5、《2019年度财务决算报告》和《2020年度财务预算报告》；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于公司会计政策变更的议案；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司于2020年4月30日发布的临2020-20号公告。）
7、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年审及内控审计会计师事务所；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司于2020年4月30日发布的临2020-21号公告。）
8、《2019年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
9、《2019年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
10、《2020年第一季度报告》；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2020年第一季度主要经营数据公告》详见临2020-22号公告）
上述第1、2、3、5、7项议案将提交公司2019年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：1、董事会决议；
2、独立董事意见。
上海申华控股股份有限公司董事会
2020年4月30日