中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等制度的相关规定，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，现将公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告如下：
一、 董事会审计委员会基本情况
（一）报告期内任职委员
二、董事会审计委员会召开会议的情况
2019年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议。分别就公司提交的2018年度报告（在公司财务报告审计期间，事前、事中、事后与审计会计师沟通）、年度财务会计报表、审计会计师事务所出具初步审计意见及审计报告定稿等事项进行审议，就内部控制审计报告、内部控制评价报告、聘请内控审计机构及年度审计机构；2019年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等事项进行审议，并形成决议。
三、董事会审计委员会2019年履职情况
1．监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）执行财务审计工作情况进行了监督评价，提出了对审计工作的的独立性和专业性进行了评估，同意公司董事会续聘信永中和为公司年度审计机构。同时，公司董事会审计委员会与其讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项等，认为信永中和在为公司提供审计服务工作时,能严格遵循《中国注册会计师准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。
公司董事会审计委员会对内控审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）的独立性和专业性进行了评估，并对其内控年审工作进行了监督评价，认为大华所在为公司提供内控审计服务工作时，能严格遵循五部委颁布的《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》等配套指引的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。
2．对公司内部审计工作指导情况
报告期内,公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了公司提交的年度审计工作总结及下一年度的工作计划。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况，认可该计划的可行性,并对内部审计工作提出了指导性意见，同时督促公司要严格执行内审工作计划。
3．审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的2018年度报告、2019年一季度、半年度、三季度报告,认为相关财务报告在所有重大方面按照了企业会计准则的规定编制，公允反映了公司报告期内的财务状况以及经营成果和现金流量。
4．评估内部控制的有效性
报告期内，公司监察审计部按照《企业内部控制基本规范》依据企业内部控制规范体系及其配套指引、年度内部审计计划等，组织开展了内部控制评价工作。公司董事会审计委员会通过审阅公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，但仍需要进一步完善及执行内部控制制度。
5．协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，有力推动公司内部审计部门与外部审计机构的对接及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
6．对关联交易事项的审核
报告期内,公司在执行关联交易时,遵照公司章程中有关关联交易决策权力与程序的相关规定,并按照相关规定履行了关联交易信息披露义务,日常关联交易定价公允、合理,未损害中小股东利益。
7．对公司控股股东资金占用情况的审核报告期内，公司董事会审计委员会全面了解和审核了公司与控股股东的资金往来情况，并出具审阅意见。报告期内，无公司控股股东占用公司资金情况发生。综上所述，公司董事会审计委员会依据相关法律法规的有关规定，恪尽职守地履行了董事会审计委员会的职责。2020年,董事会审计委员会将继续本着勤勉尽责的原则，发挥委员会的专业职能，切实有效监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司内部控制体系的有效运作，充分维护公司及全体股东的合法权益。
（此页无正文，为中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告签字页）
董事会审计委员会委员：廖县生、朱民安、蒋定平、李汉国、李悦
2020年4月28日