安通控股股份有限公司独立董事2019年度述职报告
各位董事：
本人作为安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在2019年独立董事的相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将2019年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
2019年9月25日，公司董事会进行了换届，本人不再担任公司的独立董事，任职至2019年9月25日止。
二、独立董事年度履职概况
1、本人2019年出席董事会情况
| 独立董事姓名 | 2019年应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续2次未亲自出席 |
| 包季鸣（离任） | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
2019年度本人在担任独立董事期间，公司召开7次董事会会议。本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议以及最终发表独立意见。所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2、出席董事会专门委员会情况
2019年度，本人任职的第六届董事会战略委员会和提名委员会共召开4次会议，本人遵照各专门委员会的工作细则，充分利用专业所长，积极参与各专门委员会的工作。
| 独立董事姓名 | 2019年应参加专门委员会次 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续2次未亲自出席 |
| 数 | ||||||
| 包季鸣（离任） | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 |
3、出席股东大会情况2019年度，其中本人在担任独立董事期间，公司共召开了4次股东大会，具体参会情况如下：
| 独立董事姓名 | 2019年应参加股东大会次数 | 现场出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续2次未亲自出席 |
| 包季鸣（离任） | 4 | 2 | 2 | 0 | 否 |
4、考察情况2019年，本人在担任独立董事期间，按期参加公司董事会和股东大会，认真听取公司管理层对相关事项的介绍，通过会议、电话、邮件等与公司保持联系，对公司经营发展提出自己的专业建议。虽然对公司有一定的了解，但对公司对外担保和拆借情况难以实际掌握。平日本人关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，不断加深对公司的认知和了解，并及时与董事会秘书沟通了解公司相关的信息。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况报告期内，本人审阅了公司与关联方关联交易的议案，由于缺乏相关披露，当初没有发现关联交易不符合中国证监会、上交所和《公司章程》有关规定的情况;也未发现原董事长违规担保情况。随着对公司的深入了解，当一步步发现原董事长违规担保数额巨大后，及时与审计部门和证监部门沟通，询求解决方案，要求大股东提供各种保证以防担保风险，并要求公司聘请会计事务所定期对公司进行专项审计。
（二）募集资金的使用情况报告期内，本人根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，对公司编制及经审计的《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2019年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审议，当时未发现原董事长违规占用情况，履行了形
式审核意见。之后当发现公司有违规违规占用行为，立刻要求大股东偿还资金，经会计师事务所审计，截止审计报告出具日追回全部占用资金。
（三）董事提名、高级管理人员提名以及薪酬情况报告期内，公司董事提名、高级管理人员提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的任职要求。
本人关注了报告期内公司董事、高级管理人员薪酬情况，报告其内公司董事、高级管理人员领取的薪酬符合公司董事会、股东大会决议及相关岗位评估要求。
（四）信息披露的执行情况
作为公司的独立董事，本人持续关注公司信息披露工作。2019年本人在担任独立董事期间，强调了公司应严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定披露公司信息,切实维护公司股东的合法权益。
(五)董事会以及下属专门委员会的运作情况
2019年度，本人在担任独立董事期间，强调了公司董事会应严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，执行股东大会决议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会在2019年应认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行审议，献计献策，努力提高公司的运作规范水平。
四、总体评价和建议
2019年，本人在担任独立董事期间，严格按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，主动和会计师和监管部门沟通，向公司董事长、董事和管理人员反复核实和确认有关事项，向大股东出具重大事项问询函，与事务所一起督促大股东偿还占用款项，要求大股东确认是否存在未披露担保事项，在公司治理和重大经营决策方面，提出了指导性建议，在客观公正的基础上，发表了专项说明和独立意见，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全