证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2020-17债券代码：155271 债券简称：19鲁创01债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届十二次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2020年4月26日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司归属于母公司所有者的净利润22,409.36万元，加年初未分配利润154,898.40万元，减去已分配的2018年度利润7,443.59万元，按规定提取法定盈余公积1,965.70
万元，其他变动减少108.67万元，2019年度可供股东分配利润为167,789.80万元；2019年度母公司未分配利润为43,762.66万元。。经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：
以2019年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司2020-19号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司2020年第一季度报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》：
同意公司自2020年1月1日起，按照《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)的要求，执行新准则。本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。（详见公司2020-20号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《公司董事会提名委员会2019年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构，总费用140万元。（详见公司临2020-21号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；
同意公司未来十二个月内使用暂时闲置资金进行现金管理的额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品。（详见公司临2020-22号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于确定2020年度公司高管人员薪酬的议案》；
总经理年度基本薪酬标准为35万元，副总经理年度基本薪酬标准为31万元，财务总监年度基本薪酬标准为16万元，董事会秘书年度基本薪酬标准为31万元；身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。公司高管基本薪酬和年终绩效采取月度预发、年度考核兑现和延期支付相结合的方式进行分配。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2020年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于改选董事会专门委员会委员的议案》；
因独立董事人员变动，根据有关规定，改选胡元木为公司董事会发展战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十七、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十八、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》；
定于2020年5月20日14时在公司410会议室召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年年度报告及其摘要》、《公司2019年度财务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年度独立董事述职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2020年4月29日