公告编号：2020-019证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：招商证券
无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司 2020 年 4 月 29日第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司 2020 年 4 月 29日第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
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董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况制定本议事规则。
第二章 董 事
第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。
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董事会
公告编号：2020-0192020年4月29日