公告编号：2020-010证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：招商证券
无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月19日以电话及书面文件方式发出
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司根据2019年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2019年年度报告及年度报告摘要》。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（www.neeq.com.cn）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
2019年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展。现公司编制了《2019年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2019年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展。现公司编制了《2019年度总经理工作报告》。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
2019年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2019年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2019年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2019年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。 公司本着谨慎原则，以经审计的2019年度的经营业绩为基础，结合2020年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2020年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。对《2020年度财务决算预算方案》进项审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
对《2020年度财务决算预算方案》进项审议。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况，公司2019年度不进项利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况，公司2019年度不进项利润分配。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2019年度审计报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司2019年度《审计报告》进行议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司2019年度《审计报告》进行议案。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构，聘任限期为一年。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于授权董事长基于生产经营需要在2020年度财务预算范围
内签署银行借款合同和相关担保协议》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
为加强公司银行借款融资管理，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，拟授权公司董事长王洪良先生全权负责并审批公司的银行融资事宜。审批权限为银行授信额度不超过人民币 10,000万元，单笔银行借款金额不超过人民币2,000万元，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保，授权期限一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为加强公司银行借款融资管理，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，拟授权公司董事长王洪良先生全权负责并审批公司的银行融资事宜。审批权限为银行授信额度不超过人民币 10,000万元，单笔银行借款金额不超过人民币2,000万元，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保，授权期限一年。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。对《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进项审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
公司拟定于2020年5月20日上午10时在公司会议室召开2019年年度股东大会，审议尚需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露2019年年度股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2020年5月20日上午10时在公司会议室召开2019年年度股东大会，审议尚需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露2019年年度股东大会的通知。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司信息披露管理制度》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
为规范公司的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，修订公司《信息披露管理制度》，议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司<信息披露管理制度>的公告》（公告编号为2020-016）。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2020-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2020-017）。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则> 》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订公司《股东大会议事规则》。议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司<股东大会议事规则>的公告》（公告编号为2020-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订公司《股东大会议事规则》。议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司<股东大会议事规则>的公告》（公告编号为2020-018）。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则> 》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订公司《董事会议事规则》，议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司<董事会议事规则>的公告》（公告编号为2020-019）。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度> 》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
为规范公司的对外担保行为，完善公司对外担保决策、履行程序，控制公司资产运营风险，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订公司《对外担保管理制度》，议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司<对外担保管理制度>的公告》（公告编号为2020-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为规范公司的对外担保行为，完善公司对外担保决策、履行程序，控制公司资产运营风险，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订公司《对外担保管理制度》，议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司<对外担保管理制度>的公告》（公告编号为2020-020）。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则> 》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为了进一步完善无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）内控管理制度体系，明确总经理决策权限及工作细则，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订公司《总经理工作细则》，议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司<总经理工作细则>的公告》（公告编号为2020-021）。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
为规范公司的关联交易情况，完善关联交易决策程序，保障公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订公司《关联交易管理制度》，议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司<关联交易管理制度>的公告》（公告编号为2020-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为规范公司的关联交易情况，完善关联交易决策程序，保障公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订公司《关联交易管理制度》，议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司<关联交易管理制度>的公告》（公告编号为2020-022）。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易》（公告编号：2020-023）关联董事杭一、王洪良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外（委托）投资》议案
1.议案内容：
关联董事杭一、王洪良回避表决。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外（委托）投资》的公告（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外（委托）投资》的公告（公告编号：2020-024）。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项。无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。公司高级管理人员对2019年年度报告的确认意见。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2020年4月29日