证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：华西证券
江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月29日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月27日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江西宁新新材料股份有限公司按照创业板试点注册制规则申请首次公开发行股票并在创业板上市》的议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据2020年4月27日中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过的《创业板改革并试点注册制总体实施方案》及中国证券监督管理委员会及深圳证
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保及子公司提供反担保》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情形。
公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因业务拓展需要，拟向九江银行股份有限公司奉新支行申请金额为200 万元（大写：贰佰万元整）的财园信贷通贷款额度，由公司提供最高额保证担保,同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因业务拓展需要，拟向九江银行股份有限公司奉新支行申请金额为200 万元（大写：贰佰万元整）的财园信贷通贷款额度，由公司提供最高额保证担保,同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于控股子公司向九江银行申请贷款并由关联方提供担保》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情形。
公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因业务拓展需要，由宜春市融资担保有限责任公司担保，拟向九江银行股份有限公司奉新支行（以下简称：九江银行）申请金额为200 万元（大写：贰佰万元整）的财园信贷通贷款额度。公司、宁和达法人及股东鞠国军及配偶张美杰，宁和达股东王忠伟及配偶张永红向九江银行提供最高额保证担保，公司法人李海航及配偶孔晓丹，宁和达法人及股东鞠国军及配偶张美杰，宁和达股东王忠伟及配偶张永红向宜春市融资担保有限责任公司提供反担保。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因业务拓展需要，由宜春市融资担保有限责任公司担保，拟向九江银行股份有限公司奉新支行（以下简称：九江银行）申请金额为200 万元（大写：贰佰万元整）的财园信贷通贷款额度。公司、宁和达法人及股东鞠国军及配偶张美杰，宁和达股东王忠伟及配偶张永红向九江银行提供最高额保证担保，公司法人李海航及配偶孔晓丹，宁和达法人及股东鞠国军及配偶张美杰，宁和达股东王忠伟及配偶张永红向宜春市融资担保有限责任公司提供反担保。关联董事李海航及其一致行动人邓达琴、李江标回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司向江西农商银行申请财园信贷通贷款并由关联方提供担保》的议案
1.议案内容：
2.回避表决情况
为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为1000万元（大写：壹仟万元整）的财园信贷通贷款额度，期限为壹年，并由公司董事邓达琴，李海航，李江标，田家利，邓婷提供连带责任保证担保。关联董事李海航、邓达琴、李江标、田家利、邓婷回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司向江西农商银行申请信用贷款并由关联方提供担保》的议案
1.议案内容：
关联董事李海航、邓达琴、李江标、田家利、邓婷回避表决。
为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为500万元（大写：伍佰万元整）的信用贷款额度，期限为壹年，并由公司董事邓达琴，李海航，李江标，田家利，邓婷提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况
为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为500万元（大写：伍佰万元整）的信用贷款额度，期限为壹年，并由公司董事邓达琴，李海航，李江标，田家利，邓婷提供连带责任保证担保。关联董事李海航、邓达琴、李江标、田家利、邓婷回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
关联董事李海航、邓达琴、李江标、田家利、邓婷回避表决。《江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2020年4月29日