证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2020-022
天虹商场股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020年4月29日（星期三）下午14:30。
网络投票日期、时间：2020年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月29日9:15－15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2020年4月22日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长高书林。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计19人，代表公司有表决权的股份846,887,104股，占公司股份总数的70.5563%。现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计9人，代表公司有表决权的股份837,174,684股，占公司股份总数的69.7471%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计10人，代表公司有表决权的股份9,712,420股，占公司股份总数的0.8092%。
其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共17人，代表公司有表决权的股份36,146,305股，占公司股份总数的3.0114%。现场出席股东大会的中小投资者共7人，代表公司有表决权的股份26,433,885股，占公司股份总数的2.2023%；通过网络投票的中小投资者共10人，代表公司有表决权的股份9,712,420股，占公司股份总数的0.8092%。
上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议由公司董事长高书林先生主持，根据新冠肺炎疫情防控要求，公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、会议审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：846,838,104股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9942%），16,700股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0020%），32,300股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0038%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,097,305股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.8644%），16,700股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0462%），32,300股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0894%）。
2、会议审议通过《公司2019年度报告及摘要》
表决结果：846,849,804股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9956%），5,000股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0006%），32,300股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0038%）。其中，中小投资者表决情况为：36,109,005股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.8968%），5,000股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0138%），32,300股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0894%）。
3、会议审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：846,849,804股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9956%），5,000股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0006%），32,300股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0038%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,109,005股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.8968%），5,000股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0138%），32,300股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0894%）。
4、会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》
表决结果：846,873,004股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9983%），14,100股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0017%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,132,205股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9610%），14,100股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0390%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份数的0%）。
5、会议审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：846,814,154股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9914%），16,700股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0020%），56,250股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0066%）。其中，中小投资者表决情况为：36,073,355股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.7982%），16,700股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0462%），56,250股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.1556%）。
6、会议审议通过《公司2020年度日常关联交易预计的议案》表决结果：36,085,055股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8306%），5,000股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0138%），56,250股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1556%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,085,055股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.8306%），5,000股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0138%），56,250股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.1556%）。
出席本次会议的关联股东中国航空技术深圳有限公司（合计持有表决权股份数664,921,500股）、五龙贸易有限公司（合计持有表决权股份数145,819,299股）回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对该议案进行表决。
7、会议审议通过《公司董事长2019年度薪酬的议案》
表决结果：846,825,854股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9928%），5,000股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0006%），56,250股弃权（占有表决权的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的0.0066%）。其中，中小投资者表决情况为：36,085,055股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.8306%），5,000股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0138%），56,250股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.1556%）。
8、会议审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：846,814,154股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9914%），16,700股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0020%），56,250股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0066%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,073,355股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.7982%），16,700股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0462%），56,250股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.1556%）。
9、会议审议通过《关于为全资子公司代为开具保函并提供担保及接受反担保的议案》
表决结果：846,780,754股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9874%），59,200股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0070%），47,150股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0056%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,039,955股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.7058%），59,200股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.1638%），47,150股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.1304%）。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所王烈、李芷君认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○二○年四月二十九日