山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2020年4月24日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议由肖芳女士主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《2020年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年第一季度报告》正文及全文。
2. 审议通过了《2019年主要经营业绩》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年主要经营业绩》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度主要经营业绩，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。最终数据以经审计的《2019年年度报告》为准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年主要经营业绩》全文。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
山东未名生物医药股份有限公司监事会
2020年4月29日