证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2020-008
烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议，于2020年4月28日在武汉烽火科技园以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2020年4月18日以书面方式发送至董事会全体董事。应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议的《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》、《关于聘任2020年度审计机构的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长鲁国庆先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：
一、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第七届董事会副董事长的议案》：选举董事刘会亚先生为公司第七届董事会副董事长，任期同公司第七届董事会。
二、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定公司第七届董事会专门委员会成员的议案》：推选鲁国庆、刘会亚、陈山枝、戈俊、梁军、陶军、岳琴舫为公司第七届董事会战略委员会委员；推选胡华夏、余明桂、田志龙、梁军、何书平为公司第七届董事会审计委员会委员；推选田志龙、胡华夏、岳琴舫、梁军、陶军为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员；任期同公司第七届董事会。
三、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度公司经营工作报告》。
四、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度公司财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
五、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
六、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度独立董事述职报告》（《烽火通信科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。
七、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度审计委员会履职报告》（《烽火通信科技股份有限公司2019年度审计委员会履职报告》全文详见上海证券交易所网站）。
八、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计2020年日常关联交易的公告》，公告编号：临2020-010），并提请年度股东大会审议该议案。
该议案表决时，关联董事鲁国庆、刘会亚、何书平、陈山枝、戈俊按规定予以了回避。
《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见》详见上海证券交易所网站。
九、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》，并提请年度股东大会审议该预案：
拟定的2019年利润分配预案为：提取10%法定公积金，计34,127,781.56元；不提取任意公积金；扣除已实施2018年度现金分红方案派现397,118,175.56元，本次可供股东分配的利润合计1,102,675,999.41元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.4元（含税）；不进行资本公积金转增股本。（详见《烽火通信科技股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》，公告编号：临2020-011）。
十、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度内部控制自我评估报告》（《烽火通信科技股份有限公司2019年度内部控制自我评估报告》全文详见上海证券交易所网站）。
十一、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度内部控制审计报告》（立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《烽火通信科技股份有限公司2019年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站）。
十二、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2019年度可持续发展报告》（《烽火通信科技股份有限公司2019年度可持续发展报告》全文详见上海证券交易所网站）。
十三、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
《烽火通信科技股份有限公司2019年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烽火通信科技股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况鉴证报告》详见上海证券交易所网站。
十四、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于执行新
收入准则并变更相关会计政策的公告》，公告编号：临2020-012）。
十五、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，建议支付其2020年度审计费用合计含税价93万元（详见《烽火通信科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2020-013），并提请年度股东大会审议该议案。
十六、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年年度报告正文及摘要》。《烽火通信科技股份有限公司2019年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；并提请年度股东大会审议该报告。
十七、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年第一季度报告》。《烽火通信科技股份有限公司2020年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站，正文刊登于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
十八、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司2019年度股东大会会议通知》，公告编号：临2020-014）。
十九、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司新一届经营班子的议案》：决定聘戈俊先生为公司总裁，聘何建明先生、符宇航女士、王彦亮先生、曾军先生、蓝海先生、范志文先生为公司副总裁，符宇航女士兼任财务总监，任期两年。上述人员简历详见附件。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2020年4月30日
附：公司第十一届经营班子成员简历戈俊先生 47岁，中共党员，高级会计师，硕士研究生毕业。曾任烽火通信科技股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。
何建明先生 56岁，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。曾任公司总裁助理。
符宇航女士 49岁，中共党员，高级会计师，硕士研究生毕业。曾任公司第六届监事会监事，武汉邮电科学研究院有限公司财务管理部主任、副主任。
王彦亮先生 51岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。曾任公司总裁助理。
曾军先生 43岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。曾任武汉烽火技术服务有限公司总经理，公司客服中心主任，国内市场总部副总经理。
蓝海先生 43岁，中共党员，工程师，硕士研究生毕业。曾任公司线缆产出线总裁、副总裁。
范志文先生 41岁，中共党员，工程师，硕士研究生毕业。曾任公司网络产出线总裁、副总裁、光网络产品部副总经理。